Jedna od 500 najve\u0107ih svjetskih kompanija, i uvjerljivo najve\u0107a banka u Kraljevini Danskoj, na\u0161la se posljednjih godina u sredi\u0161tu optu\u017ebi za organizaciju gigantske operacije pranja novca. Naime, problemi za Danske bank po\u010deli su u o\u017eujku 2017. kada je nekoliko regulatora upozorilo kako se preko njezine estonske poslovnice odvijaju sumnjivo visoke transakcije. Uskoro se ispostavilo: transakcije koje iznose i do deset puta ve\u0107e sume od ukupnog estonskog bruto doma\u0107eg proizvoda. Ova banka je u balti\u010dkim zemljama po\u010dela djelovati prije desetak godina kada je kupila nekoliko lokalnih banaka, no ni\u0161ta do nedavno nije sugeriralo koliko su te male ispostave zapravo unosan posao.<\/p>\n
DB nije prva banka koja je pokazala veliki interes za bankarski sektor malih balti\u010dkih zemalja, \u010dija bi visoka profitabilnost bila upitna da nema neobi\u010dnih i vrlo brojnih transakcije “nerezidenata”. Kako se pokazalo, estonska ispostava Danske bank, kao i mnoge balti\u010dke ispostave drugih zapadnih banaka, slu\u017eila je primarno za izvla\u010denje goleme koli\u010dine novca iz Rusije te ostalih zemalja biv\u0161eg Sovjetskog Saveza, poput Azerbajd\u017eana, Ukrajine itd… Isto\u010dna veza je upravo ono \u0161to je DB i ko\u0161talo reputacije: naime, ona je s obje strane Atlantika optu\u017eena da je iz Rusije izvukla preko 200 milijardi eura i time prekr\u0161ila sankcije koje su protiv te zemlje proglasile EU i SAD.<\/p>\n
Puni razmjeri ove operacije jo\u0161 nisu do kraja poznati. Povremeno se spominju i iznosi preko 900 milijardi eura, iako se ne zna pouzdano koji dio toga je formalno ilegalan, a koji spada u standardnu sivu zonu prikrivanja poreza i izvla\u010denja novca. Naime, iako je Danske bank nakon objave skandala smijenila nekoliko nadle\u017enih direktora, sada je o\u010dito kako je uprava za sumnjive poslove znala od samog po\u010detka, ali je namjerno odlu\u010dila za\u017emiriti na njih. I da nema neprestanog pogor\u0161anja odnosa izme\u0111u Rusije i Zapada proteklih godina, pitanje je bi li i\u0161ta od ovog ikada bilo objavljeno ili otkriveno. I koliko se takvih izvla\u010denja novca zapravo odvija iz zemalja koje nisu pod sankcijama?<\/p>\n